深圳市建筑科学研究院股份有限公司        关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告    持股 5%以上的股东深圳市建科投资股份有限公司保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）股份 8,816,600 股（占公司总股本的 6.01%）的股东深圳市建科投资股份有限公司（以下简称建 科投资）计划在 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-021 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次 临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集及主持，在保障所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2025 年 6 月 9 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-020 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次 临时会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2025 年 6 月 9 日完成

深圳市建筑科学研究院股份有限公司2025年度全面预算案公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次临时会议审议，同意《公司2025年度全面预算案》并提请公司股东大会审议。编制原则、基本假设与编制范围编制原则在“十四五”的收官之年，2025年全面预算案继续以《公司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲要，锚定“绿色城市科技产业集团”战略目标，以可持续发展为导向，强化科研创新对业务的引领，驱动“新动能”业务增长，提升数字化水平赋能生产经营和资产管理，发挥生态型组织敏捷适变的优势

原标题:建科院:2025年度全面预算案 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2025年度全面预算案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八 次临时会议审议，同意《公司 2025年度全面预算案》并提请公司股东大会审议。 在“十四五”的收官之年，2025年全面预算案继续以《公司三年发展战略规 划（2023—2025）》为纲要，锚定“绿色城市科技产业集团”战略目标，以可持 续发展为导向，强化科研创新对业务的引领，驱动“新动能”业务增长，提升数 字化水平赋能生产经营和资产管理，发挥

标题:建科院:第四届监事会第六次临时会议决议公告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次 临时会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集及主持，在保障所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表 决方式召开并于2025年6月9日完成表决，应到监事5名，实到监事5名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及《公司监事会议事规则

原标题:建科院:第四届董事会第八次临时会议决议公告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次 临时会议通知已于 2025年 6月 6日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2025年 6月 9日完成表决，董事应到 9名，实到 9名。 会议的召开符

市公司章程指引》等现行法律法规，修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等3项公司治理制度。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述，规范部分条款的表述。《公司章程》修订涉及公司组织行为、股东权利义务、董事会议事规则等方面。例如，公司法定代表人辞任后，公司应在30日内确定新的法定代表人；公司不得为他人取得本公司股份提供财务资助，特殊情况除外；股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过。修订后的制度尚需提交公司股东大会审议。董事会同意修订后的制度，并授权经营管理层办理相关工商变更事宜。

八次临时会议审议并通过，提请股东大会审议。预算案以《公司三年发展战略规划（2023―2025）》为纲要，锚定“绿色城市科技产业集团”战略目标，强化科研创新，提升数字化水平，发挥生态型组织优势，增强行业品牌影响力。 基本假设包括行业景气下行但政策支持绿色转型发展，外部环境无重大不利影响，无重大会计政策变更。编制范围涵盖公司合并范围内的17家企业，户数同比无变动。 主要预算指标强调场景业务稳健提质、场景平台支撑、研发投入保持强度、创新业务孵化创收。保障措施包括“龙头业务+条线业务”协同、核心业务能力建设、新型研发载体创新建设、管理变革支撑、加强集团协同效应。公司还将制定详细经营计划，分解经营指标，

限公司 投标联合体：深圳市建筑科学研究院股份有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼报价：1850000（元）96.62.废标结果: 序号标项名称废标理由其他事项////四、主要标的信息 服务类主要标的信息： 序号标项名称标的名称服务范围服务要求服务时间服务标准1长治市潞州区城市建筑风貌研究及管控导则编制项目长治市潞州区城市建筑风貌研究及管控导则编制项目本次项目的编制范围为长治市潞州区城市建筑风貌研究及管控导则，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以采购文件中商务、技术和服务的响应规定为准。合格，满足国家相关要求签订合同后180日历天合格，满足

发科技股份有限公司的独立董事。2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会与股东会情况 2024年度，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议及股东会。公司董事会共召开了9次董事会会议和3次股东会。本人均亲自参加会议，并在会前认真审阅各项议案，会议上积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎重的投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，崇达技术股份有限公司（境内上市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事，金蝶国际软件集团有限公司（香港上市公司）独立董事，深圳市政府引导基金、深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。1989年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职。2022年 11月首次担任本公司独立董事，2023年12月换届选举时连任本公司第十届董事会独立董事。 二、 2024年度履职概述 （一）出席董事会会议、股东大会会议及审议议案情况 2024年度，公司共召开

境内上市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事，金蝶国际软件集团有限公司（香港上市公司）独立董事，深圳市政府引导基金、深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。1989 年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职。2022 年 11 月首次担任本公司独立董事，2023 年12 月换届选举时连任本公司第十届董事会独立董事。 二、 2024 年度履职概述 （一）出席董事会会议、股东大会会议及审议议案情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会会议（含通讯会议），3 次股东大会会 议

标题:建科院:第四届监事会第五次临时会议决议公告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次 临时会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集及主持，在保证所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表 决方式召开并于2025年4月27日完成表决，应到监事5名，实到监事5名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《公司章

标题:建科院:第四届董事会第七次临时会议决议公告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次 临时会议通知已于 2025年 4月 22日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025年 4月 27日完成表决，董事应到 9名，实到 9名。 会议的召开符合《中华人民共和