万商天勤（上海）律师事务所 关于 苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 （2025）万商天勤法意字第 2655号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 电话：021-50819091 传真：021-50819591 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 (2025)万商天勤法意字第 2655 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-041 苏州电器科学研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 3、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会现场会议于2025年7月21日10:00在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深

2025年5月14日，由EPTC开关技术专业委员会主办、苏州电器科学研究院股份有限公司承办的“智能配电开关专题技术组成立会”在苏州圆满举行。会议旨在响应国家新型电力系统建设需求，整合行业资源，突破智能配电开关关键技术瓶颈，推动配电网安全、高效、可靠发展。来自电力企业、科研院所、检测检验单位、高等院校及产业链上下游企业的20余位专家代表参会，共谋行业发展新路径。聚焦行业需求，共启技术新篇章会议之初，苏州电器科学研究院股份有限公司总经理吉熙玥致辞指出，智能配电开关设备是新型电力系统的关键节点，其可靠性与智能化水平直接影响电网安全与能源利用效率。成立专题技术组是凝聚行业力量、引领技术升级的重要举措。

院股份有限公司的主营业务是高低压电器元件、成套配电装置、日用电器元件、电器测试仪器等检测服务。公司的主要产品是高压电器检测、低压电器检测、环境检测。公司亦在公共服务与社会责任领域屡获殊荣，包括江苏省工信厅授予的“江苏省中小企业公共服务示范平台（五星级）”、苏州市吴中区工商联评定的“光彩事业先进单位”，以及苏州市发改委认可的“服务业数字化转型成效明显企业”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.07亿元，同比-26.02%；净利润-19822840.22元，同比-2097.25%，销售毛利率15.77%。序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)38电科院3275.

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-024 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 5 月 17 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023） 的公告，决定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）10 点召开 2025 年第一次临

标题:电科院:关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-024 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 5月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）的公告，决定于 2025年 6月 3日（星期

原标题:电科院:关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-025 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023），定于2025年6月3日以现场与网络投

苏州电器科学研究院股份有限公司的主营业务是高低压电器元件、成套配电装置、日用电器元件、电器测试仪器等检测服务。公司的主要产品是高压电器检测、低压电器检测、环境检测。公司亦在公共服务与社会责任领域屡获殊荣，包括江苏省工信厅授予的“江苏省中小企业公共服务示范平台（五星级）”、苏州市吴中区工商联评定的“光彩事业先进单位”，以及苏州市发改委认可的“服务业数字化转型成效明显企业”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.07亿元，同比-26.02%；净利润-19822840.22元，同比-2097.25%，销售毛利率15.77%。序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)38

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下： 一、解任非独立董事 2025 年 6 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请解任董永升第五届董事会董事职务的议案》《关于提请解任马健第五届董事会董事职务的议案》，公司于当日解任了董永升先生、马健先生董事职务。 截至本公告披露日董永升先生、马健先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，董永升先生、马健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、增补非独立董事 2025 年 6 月

器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年6月3日10:00在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日（周二）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2025年5月17日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知、并且由于股东提交临时提案公司于2025年5月24

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-026苏州电器科学研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况，股东提名的两位董事人选中石永波先生当选，韩健先生未当选。2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年6月3日10:00在苏州石湖金陵花

苏州电器科学研究院股份有限公司关于解任董事及增补董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下：一、解任非独立董事2025年6月3日召开的2025年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请解任董永升第五届董事会董事职务的议案》《关于提请解任马健第五届董事会董事职务的议案》，公司于当日解任了董永升先生、马健先生董事职务。截至本公告披露日董永升先生、马健先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，

原标题:电科院:关于解任董事及增补董事的公告 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-027 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于解任董事及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下： 一、解任非独立董事 2025年 6月 3日召开的 2025年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于提请解任董永升第五届董事会董事职务的议案》《关于提请解任马健第五届董事会董事职务的议案》，公司

原标题:电科院:万商天勤（上海）律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）万商天勤法意字第 1836号 上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 32层 电话：021-50819091 传真：021-50819591 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 (2025)万商天勤法意字第1836号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下

日用电器元件、电器测试仪器等检测服务。公司的主要产品是高压电器检测、低压电器检测、环境检测。公司亦在公共服务与社会责任领域屡获殊荣，包括江苏省工信厅授予的“江苏省中小企业公共服务示范平台（五星级）”、苏州市吴中区工商联评定的“光彩事业先进单位”，以及苏州市发改委认可的“服务业数字化转型成效明显企业”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.07亿元，同比-26.02%；净利润-19822840.22元，同比-2097.25%，销售毛利率15.77%。序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)38电科院3401.98182.872.0440.23亿行业平均55.765